近年來，網絡詐騙案件頻發，詐騙手法不斷翻新。廣發銀行寧波分行通過不斷提升柜面服務，持續加大柜面辦理取現業務的審核力度，以扎實的專業能力、敏銳的洞察力和高度的責任感，以主動甄別、警銀協作等方式，成功攔截涉詐資金取現事件，切實守護好群眾的“錢袋子”。
近日，一名年輕男子至廣發銀行寧波某網點要求取款。工作人員在受理時按流程向客戶核實交易對手、資金來源、資金用途等信息，核實過程中客戶情緒激動，一直強調賬戶里的錢是工廠的救命錢。面對工作人員的咨詢，雖然客戶均能流暢回答，但仍無法提供合理的資金來源和相關依據，并趁機找借口要求離開銀行營業大廳。為了確保賬戶資金安全，在穩定客戶情緒的同時，工作人員向上級單位報備異常賬戶情況，并立即撥打110報警電話，請求緊急出警。
公安民警快速來到銀行網點，在同銀行工作人員簡單了解客戶情況后，隨即開展客戶賬戶信息核對，而客戶回答內容與辦理業務時極不相符。目前該男子由公安民警帶回，以進一步核實該事件。
一直以來，廣發銀行寧波分行始終保持對反詐工作的高度重視，堅持有效落實風險防控政策，并結合當下實際情況和不斷變化的風險形勢，加強員工的風險教育培訓，不斷提高風險防控能力，持續深化警銀聯動，為維護穩定的金融環境貢獻廣發力量。
